Леонид Филановский обрисовал РБК перспективы возможного возбуждения уголовного дела в отношении владельца рухнувших сетей SPAR и «Народная 7я Семья»

Ряд поставщиков закрывшихся магазинов SPAR и «Народная 7я Семья» обратились в ОЭБиПК УМВД России с просьбой о проведении проверки в отношении Михаила Абдуллаева, руководителя управлявшего сетями ТД «Интерторг».  Результатом работы следственных органов  может стать возбуждение уголовного дела по статье 159 ч.7 «Мошенничество», предусматривающей до 10 лет лишения свободы в связи со значительным объемом долгов ретейлер. Напомним, общий объем финансовых претензий к ТД «Интерторг», превышает 15 млдр рублей, по данным арбитражного суда, к компании уже подано почти 400 исков.

«Вне зависимости от количества заявлений, полиция обязана по каждому провести проверку и по ее результатам принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом», — пояснил РБК Петербург Леонид Филановский, адвокат, партнер и руководитель уголовно-правовой практики Maxima Legal.

По его словам, обращение в правоохранительные органы увеличивает шансы компаний на получение средств. «Хотя уголовный процесс, в случае его возбуждения, и арбитражный будут идти параллельно, лица, обратившиеся в МВД и инициировавшие уголовное дело, могут рассчитывать на покрытие ущерба из личного имущества Абдуллаева в рамках уголовного процесса», — подчеркнул Леонид. По постановлению суда следователь может наложить арест на личное имущество, которое впоследствии может быть направлено на возмещение ущерба потерпевшим от действий Абдуллаева, объяснил эксперт.

Кроме того, Леонид отметил, что в случае признания ТД «Интерторг» банкротом и привлечения Михаила Абдуллаева к субсидиарной ответственности, его могут персонально обязать возместить ущерб кредитором и в рамках арбитражного процесса.

Ознакомиться с материалом можно на сайте РБК Петербург >>>