Максим Аврашков прокомментировал ужесточение требований к банковским счетам на Кипре

Максим Аврашков – управляющий партнер

По сообщению российских СМИ, в пятницу, 1 июня, кипрские банки получили циркуляр Центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний, не ведущих реальной деятельности.  К тому же, по новым требованиям  компании  должны раскрыть конечных бенефициаров, обосновать источник их доходов, а также инвестировать в акции или другие ценные бумаги в стране и быть аффилированными с кипрским бизнесом, имеющим счет в том же банке.

Однако, по словам коллег Maxima Legal на Кипре, в действительности ситуация менее драматичная. «По нашим сведениям, Центробанк Кипра взял 90 дней на то, чтобы провести мониторинг, а значит, о реальных действиях регулятора и последствиях для российского бизнеса можно будет говорить только через три месяца», — пояснил интернет-газете «Фонтанка.ру» управляющий партнер Maxima Legal Максим Аврашков.

По его мнению, в свете недавнего визита на Кипр представителей министерства финансов США позицию Центробанка страны можно назвать предсказуемой.  «Ведут ли подобные действия к повышению прозрачности российского бизнеса? Сложно сказать. Впечатление такое, что какие-то капиталы действительно выходят на поверхность, а какие-то погружаются еще глубже. На компании, работающие «в серую», «в черную», сейчас оказывается давление по всем фронтам – и в России, и в Европе. Для них наступили трудные времена», –  резюмировал Максим Аврашков.

При этом эксперт отметил,  что банки Ближнего Востока и Азии, а также Эстонии по-прежнему лояльны российскому бизнесу.

Ознакомиться со статьей вы можете на сайте интернет-газеты «Фонтанка.ру».