«После внесения НРД в санкционные списки ЕС в 2022 году рассматривались различные пути разморозки активов депозитария. Помимо административных вариантов наиболее прямым средством была судебная процедура признания санкций неправомерными и их аннулирования, которая и была инициирована НРД.

Позже несколько лиц обратились с заявлением о присоединении к иску депозитария против Совета ЕС. Одного из заявителей – частного инвестора – представляли юристы Maxima Legal, отстаивая аргументацию о недопустимости нарушения санкциями против НРД прав и законных интересов неподсанкционных лиц – конечных владельцев активов.

Разбирательство по данному делу проходило в Люксембурге почти два года и, несмотря на то, что в конечном счете требования НРД были отклонены, опубликованное решение Общего Суда ЕС содержит ряд важных выводов для собственников замороженных активов.

Так, прежде всего, было указано, что ограничение прав конечных владельцев активов, которое произошло в результате внесения НРД в санкционный список ЕС, должно соответствовать базовым положениям Хартии ЕС: основываться на законе, быть пропорциональным и служить общим интересам, а также не противоречить существу гарантированных Хартией прав и свобод.

Проверка этого, как подтвердил Суд, должна осуществляться национальными органами ЕС (в частности, Минфинами Бельгии и Люксембурга) в рамках процедуры разблокировки активов частных инвесторов – выдачи индивидуальных разрешений (лицензий).

Кроме того, Общий Суд ЕС указал, что данный инструмент распространяется на разморозку как денежных средств, так и иных активов (в т.ч. ценных бумаг), не ограничен каким-либо сроком и не исключает возможность получения НРД комиссий в процессе перевода активов.

Комментируемое решение снимает ряд проблемных вопросов, которые возникали в практике регуляторов Бельгии и Люксембурга, и дает частным инвесторам ценные аргументы, повышающие вероятность получения индивидуальных разрешений, а, соответственно, и шансы на успешную разблокировку замороженных активов».