В прошлом году Республика Кипр ввела уголовную ответственность за нарушение и обход санкций ЕС, приняв Закон о криминализации нарушений ограничительных мер 2025 года (далее – «Закон»).

Комментируют эксперты направления санкций Maxima Legal:

«Многие клиенты подсанкционных российских банков являются держателями ВНЖ Кипра, а в некоторых случаях даже имеют гражданство Республики, а также могут временно или постоянно проживать на Кипре. Указанные лица поименованы в Законе как те, в отношении кого может быть инициировано уголовное преследование за нарушение санкционных ограничений. К этой же категории относятся лица, находящиеся на территории Кипра на момент совершения правонарушения, а также лица, совершившие правонарушение за рубежом, если правонарушение совершено в интересах юридического лица, зарегистрированного в Республике, или в связи с коммерческой деятельностью, осуществляемой в Республике.

Так, нарушением санкционных ограничений будет являться «предоставление средств или финансовых ресурсов прямо или косвенно лицу, организации или учреждению, попавшему под санкции», где под «средствами» следует понимать любые денежные средства, ценные бумаги, депозиты, долговые обязательства, проценты, дивиденды, любые иные доходы от активов, кредиты, гарантии, аккредитивы, криптоактивы.

Подобное широкое толкование позволяет квалифицировать практически любые операции и правоотношения физического лица с финансовой организацией, находящейся под санкциями, как предоставление средств и финансовых ресурсов подсанкционному лицу, как следствие, нарушение принятых в Республике и ЕС санкционных ограничений с последующим потенциально инициируемым уголовным преследованием со стороны уполномоченных органов.

Законом предусмотрена ответственность для физических лиц в виде лишения свободы на срок до 5 лет, штрафа в размере до 100 000 евро или совокупности указанных наказаний.

Наши иностранные партнеры подтверждают, что в настоящий момент практика привлечения к уголовной ответственности на территории Республики пока только начинает формироваться, потому спрогнозировать подходы компетентных органов, а также реальные риски привлечения к уголовной ответственности на данном этапе затруднительно. Тем не менее, проведение оценки рисков привлечения к уголовной ответственности представляется необходимым, особенно с учётом текущей политической ситуации и достаточно общих формулировок, приведенных в Законе».